代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告與光洋應用材料科技(股)公司之控股公司於大陸地區成立合資公司

1.事實發生日:100/07/15 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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澄清100年7月6日經濟日報C4版之報導

1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/07/06 3.報導內容:日揚6月營收月增率可逾四成，上半年每股純益超過1元，較去年同期倍增，下半年毛利率持續看俏。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述媒體之報導，並非本公司所發佈之新聞，報導的數據及內容純係媒體及法人之推測與預估，特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 壹、報告事項 (一)、報告九十九年度營業報告書。 (二)、報告九十九年度監察人查核報告書。 (三)、報告本公司庫藏股買回執行情形。 (四)、報告本公司九十九年度背書保證情形。 (五)、報告修訂董事會議事規則。 貳、承認事項 (一)、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認九十九年度盈餘分配案。 參、討論事項一 (一)、通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (二)、通過修訂「公司章程」部分條文案。 肆、選舉事項 (一)、通過補選董事案，本次補選董事二席，以當選日為就任日，任期自100年6月24日至101年6月15日止。 當選董事為黃文成、光洋應用材料科技(股)公司代表人馬堅勇。 伍、討論事項二 (一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技100年股東常會補選董事事宜

1.發生變動日期:100/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)光洋應用材料科技(股)公司，代表人馬堅勇/現任:光洋應用材料科技(股)公司總經理及德揚科技(股)公司董事長。 (2)黃文成/現任:國福管理顧問(股)公司董事長，曾任:中華汽車工業(股)公司總經理、裕隆集團副執行長、新安東京海上產險(股)公司董事長。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:補選董事 6.新任董事選任時持股數:光洋應用材料科技(股)公司：50,000股 黃文成：0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/15~101/06/15 8.新任生效日期:100/06/24 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無

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股東會決議解除本公司100年股東會補選之新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:100/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 光洋應用材料科技(股)公司，代表人馬堅勇--董事,黃文成--董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司100年6月24日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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有關日揚科技對於佳和公司提出訴訟案判決說明

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公司、佳和公司、台灣台南地方法院 2.事實發生日:100/04/29 3.發生原委(含爭訟標的):佳和公司未返還本公司解約後已收受之買賣價款，本公司於九十八年四月二十二日向台南地方法院提起訴訟，請求返還價金。 4.處理過程:向台南地方法院提起民事訴訟，業於一００年四月十一日經台灣台南地方法院判決本公司勝訴，佳和公司應給付本公司新台幣51,919千元，及自民國九十八年六月九起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:佳和公司應給付本公司新台幣51,919千元，及自民國九十八年六月九起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。 6.因應措施及改善情形:無 7.其他應敘明事項:無

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本公司財務報告均經勤業眾信聯合會計師事務所查核審閱，特此澄清中央社100年4月6日「日揚涉財報不實」報導

1.傳播媒體名稱:中央社 2.報導日期:100/04/06 3.報導內容:日揚涉財報不實 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依台中地檢署刑事起訴書所載，本公司前總經理黃坤檳涉嫌利用本公司大陸子公司日揚電子科技 (上海)有限公司購買機器設備之際，套取溢價差新台幣1,858萬元，並予以侵占挪作他用，致不知情之會計人員將買賣溢價金多列於大陸子公司固定資產帳上，致本公司96年上半年度至97年第1季合併財務報告涉有虛偽不實。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司於法院審理本案後，已自動調整財務報告之固定資產相關科目，並無財務報告不實之情形，請投資人勿過多臆測。

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日揚科技目前財報已依據法院審理前總經理黃坤檳涉嫌侵佔資產案之結果編製，特此澄清中央社100年4月6日「日揚涉財報不實」之報導

1.傳播媒體名稱:中央社 2.報導日期:100/04/06 3.報導內容:日揚涉財報不實 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司前總經理黃坤檳已於98年辭任，經台中地檢署刑事起訴書所載，涉嫌利用本公司大陸子公司於96年購買機器設備之際，套取溢價差新台幣1,858萬元，予以侵占挪用，致本公司96年上半年度至97年第1季合併財務報告涉有大陸子公司帳上多列固定資產金額情形。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司目前財報已依據法院審理之結果編製，調整財務報告之固定資產相關科目，並經簽證會計師查核無誤。

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澄清中央社100年4月6日「日揚涉財報不實」

1.傳播媒體名稱:中央社 2.報導日期:100/04/06 3.報導內容:日揚涉財報不實 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司於100年1月19日已於公開資訊觀測站對外公告前副董事長黃坤檳被訴違反證券交易法案件之處理情形。 (2)本公司前副董事長黃坤檳被訴違反證券交易法案件，業經台灣台中地方法院檢察署99年度偵字第10106、27729號對其提起公訴。依該起訴書之認定，本公司前副董事長黃坤檳違反證券交易法第171條第1項第1款至第3款；本公司前副董事長黃坤檳業已向財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心自動繳交全數不法所得18,582仟元，本公司亦於100年1月與黃坤檳就本案達成和解，同意黃坤檳依約賠償18,582仟元，並分期支付予子公司Highlight Tech International Corp.。 (3)對財務報告影響情形:Highlight Tech International Corp.已於99年底將該筆應收賠償款估列入帳於合併財務報表作為固定資產取得成本之調整，並按固定資產耐用年數時間經過之比例轉列其他收入3,724仟元(96、97及98年度溢列折舊數分別為138仟元、1,576仟元及2,010仟元)，另2,011仟元已於合併財務報表沖銷99年度折舊費用。 (4)以前各年度稅後損益影響金額均未達證券交易法施行細則第六條應予重編財務報告之標準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關前副董事長黃坤檳案已於100年3月25日經台灣台中地方法院判決終結。

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公告取消本公司對日揚電子科技(上海)有限公司資金貸予案,改為現金增資

1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 取消2011/01/06董事會議決議通過對子公司日揚電子科技(上海)有限公司資金貸予200萬美元案，改為現金增資。

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