公告修正日揚科技97年度年報資料

1.事實發生日:98/07/02 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司97年度年報第17頁其他應記載事項第一點 6.因應措施:已將修正後年報電子檔重新上傳 7.其他應敘明事項:無

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代子公司HIGHLIGHT TECH INTL. CORP.公告投資大陸相關資訊

1.事實發生日:2009/06/29 2.本次新增（減少）投資方式:第三地區投資設立之公司轉投資大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金18,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,500,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目:真空零組件銷售、真空設備銷售、維修等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金16,120,753元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金負1,797,609元 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金18,000,000元 12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用 13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用 14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用 15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用 16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金19,930,000元 17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:103.19% 18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:95.48% 19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:129.57% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣95年-7,902仟元、96年-41,521仟元、97年-55,925仟元 21.最近三年度獲利匯回金額:0 22.交易相對人及其與公司之關係:子公司 23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益（或損失）:不適用 26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用 28.經紀人:否 29.取得或處分之具體目的:長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項:無

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公告日揚科技九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: 壹、報告事項: (一)報告九十七年度營業報告書。 (二)報告九十七年度監察人查核報告書。 (三)報告九十七年度背書保證情形。 (四)報告修訂「董事會議事規則」。 貳、承認事項: (一)承認九十七年度營業報告書及財務報表。 (二)承認九十七年度盈餘分配案。 參、討論暨選舉事項: (一)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (二)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (五)通過第六屆董事及監察人改選案，本次選任董事七席、監察人三席，以當選日為就任日，任期三年，自98年6月16日至101年6月15日止。 當選董事為吳明田、黃坤檳、簡哲雄、吳吉祥、羅定卿、郭國成、寇崇善， 當選監察人為李永裕、黃俊育、昇大實業有限公司代表人:蔡志誠。 (六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技98年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳明田--董事 (2)黃坤檳--董事 (3)簡哲雄--董事 (4)吳吉祥--董事 (5)羅定卿--董事 (6)郭國成--獨立董事 (7)寇崇善--獨立董事 (8)李永裕--獨立職能監察人 (9)黃俊育--監察人 (10)昇大實業有限公司代表人:蔡志誠--監察人 3.許可從事競業行為之項目:兼任自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司98年6月16日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)吳明田--董事長 (2)黃坤檳--董事 (3)郭國成--董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:如下說明 (1)吳明田--1.日揚電子科技(上海)有限公司/董事(法人代表) 2.銓揚電子科技(上海)有限公司/董事(法人代表) (2)黃坤檳--1.日揚電子科技(上海)有限公司/董事長(法人代表)暨總經理 2.銓揚電子科技(上海)有限公司/董事長(法人代表)暨總經理 (3)郭國成--1.日揚電子科技(上海)有限公司/董事(法人代表) 8.所擔任該大陸地區事業地址:如下說明 (1)日揚電子科技(上海)有限公司：上海市寶山城市工業園區城銀路51號 (2)銓揚電子科技(上海)有限公司：上海市寶山城市工業園區城銀路55號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:如下說明 (1)日揚電子科技(上海)有限公司：生產電子專用設備、測試儀器等。 (2)銓揚電子科技(上海)有限公司：生產電子專用設備、測試儀器等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技98年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 吳明田--日揚科技股份有限公司董事長 黃坤檳--日揚科技股份有限公司董事 楊坤元--日揚科技股份有限公司董事 邱慶耀--日揚科技股份有限公司董事 簡哲雄--日揚科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 吳明田--日揚科技股份有限公司董事長 黃坤檳--日揚科技股份有限公司董事 簡哲雄--日揚科技股份有限公司董事 吳吉祥--日揚科技股份有限公司董事 羅定卿--日揚科技股份有限公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:經98年股東常會改選 6.新任董事選任時持股數: 吳明田--4,328,478股 黃坤檳--1,066,730股 簡哲雄--1,240,177股 吳吉祥--2,142,007股 羅定卿--1,794,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/27 8.新任生效日期:98/06/16 9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技98年股東常會獨立董事改選當選名單

1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:如下說明 郭國成--日揚科技股份有限公司獨立董事 寇崇善--日揚科技股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:如下說明 郭國成--日揚科技股份有限公司獨立董事 寇崇善--日揚科技股份有限公司獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:經98年股東常會改選 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/27 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 9.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適用」):不適用 11.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技98年股東常會監察人改選當選名單

1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:如下說明 李永裕--日揚科技股份有限公司獨立職能監察人 黃俊育--日揚科技股份有限公司監察人 昇大實業有限公司代表人:蔡志誠--日揚科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:如下說明 李永裕--日揚科技股份有限公司獨立職能監察人 黃俊育--日揚科技股份有限公司監察人 昇大實業有限公司代表人:蔡志誠--日揚科技股份有限公司監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:經98年股東常會改選 6.新任監察人選任時持股數: 李永裕--10,500股 黃俊育--1,094,220股 昇大實業有限公司代表人:蔡志誠--3,721,480股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/27 8.新任生效日期:98/06/16 9.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技總經理變動情形

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:黃坤檳 日揚科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長兼任總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整 5.異動原因:任期屆滿，職務調整為「經營績效監督委員會」主任委員。 6.新任生效日期:98/06/16 7.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技董事長由吳明田先生續任

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:經新任董監事推選後續任。 6.新任生效日期:98/06/16 7.其他應敘明事項:無

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公開發行公司及其子公司背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者

1.事實發生日:98/05/18 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:母子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:日揚電子科技(上海)有限公司營運資金需求 (4)背書保證之限額(仟元):386272 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):299097 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):112161 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):99699 (9)本次新增背書保證之原因:日揚電子科技(上海)有限公司營運資金需求 (1)被背書保證之公司名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. (2)與提供背書保證公司之關係:母子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.營運資金需求 (4)背書保證之限額(仟元):386272 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):206045 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):153370 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因:不適用 (1)被背書保證之公司名稱:德揚科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:母子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:德揚科技股份有限公司資金需求 (4)背書保證之限額(仟元):257514 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):70000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因:不適用 (1)被背書保證之公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:母子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因:不適用 (4)背書保證之限額(仟元):158153 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):151210 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):151210 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因:不適用 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.41 4.其他應敘明事項:此筆係子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.對孫公司日揚電子科技(上海)有限公司之背書保證。

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