日揚科技 2018年6月合併營收1.83億元，年增19.94%

日揚科技 (6208) 2018年6月合併營收 (單位:千元) 項目 6月營收 1-6月營收 107年度 183,024 1,150,485 106年同期 152,602 742,148 增減金額 30,422 408,337 增減(％) 19.94 55.02

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[公告]本公司107年股東常會董事改選當選名單(更正董事姓名單字)

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技107年股東常會董事改選當選名單(更正董事姓名單字) 發言人：張勝賢 說　　明： 1.發生變動日期:107/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳明田 (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 (3)董事:吳吉祥 (4)董事:馬堅勇 (5)董事:楊鴻津 (6)獨立董事:郭?成 (7)獨立董事:賴正時 (8)監察人:黃俊育 (9)監察人:沈品秀 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳明田 (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 (3)董事:賴正時 (4)董事:沈品秀 (5)董事:黃俊育 (6)董事:吳吉祥 (7)董事:馬堅勇 (8)董事:羅浚晅 (9)獨立董事:薛銘鴻 (10)獨立董事:賴憬頤 (11)獨立董事:葉文勇 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)董事:吳明田(4,543,837股) (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲(4,780,069股) (3)董事:賴正時(0股) (4)董事:沈品秀(3,260,960股) (5)董事:黃俊育(1,900,000股) (6)董事:吳吉祥(1,183,708股) (7)董事:馬堅勇(38,700股) (8)董事:羅浚晅(1,972,000股) (9)獨立董事:薛銘鴻(0股) (10)獨立董事:賴憬頤(0股) (11)獨立董事:葉文勇(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24 9.新任生效日期:107/06/08 10.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:更正董事姓名羅浚(暄)為羅浚(晅)

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[公告]本公司經股東會通過盈餘分配案;除息基準日訂定公告

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技經股東會通過盈餘分配案;除息基準日訂定公告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣138,590,991元(每股1.4元) 4.除權（息）交易日:107/06/27 5.最後過戶日:107/06/28 6.停止過戶起始日期:107/06/29 7.停止過戶截止日期:107/07/03 8.除權（息）基準日:107/07/03 9.其他應敘明事項: (1)依據本公司107年6月8日股東常會決議辦理。 (2)有關現金股利除息基準日及發放日由本公司董事會授權董事長訂定之。 (3)預計現金股利發放日為107年7月18日。

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[公告]本公司薪酬委員會委員任期屆滿重新委任

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技薪酬委員會委員任期屆滿重新委任 發言人：張勝賢 說　　明： 1.發生變動日期:107/06/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)郭?成，日晟聯合會計師事務所/會計師 (2)賴正時，全國加油站(股)公司/董事長 (3)薛銘鴻，昭信法律事務所/所長 4.新任者姓名及簡歷: (1)薛銘鴻，昭信法律事務所/所長 (2)賴憬頤，賴憬頤會計師事務所/會計師 (3)葉文勇，工業技術研究院/專案組長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24 8.新任生效日期:107/06/08 9.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 發言人：張勝賢 說　　明： 1.股東會決議日:107/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳明田/董事 (2)昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 (3)吳吉祥/董事 (4)馬堅勇/董事 (5)黃俊育/董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:公司法第二０九條規定，經本公司 107年6月8日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司107年股東常會董事改選當選名單

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技107年股東常會董事改選當選名單 發言人：張勝賢 說　　明： 1.發生變動日期:107/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳明田 (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 (3)董事:吳吉祥 (4)董事:馬堅勇 (5)董事:楊鴻津 (6)獨立董事:郭?成 (7)獨立董事:賴正時 (8)監察人:黃俊育 (9)監察人:沈品秀 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳明田 (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 (3)董事:賴正時 (4)董事:沈品秀 (5)董事:黃俊育 (6)董事:吳吉祥 (7)董事:馬堅勇 (8)董事:羅浚暄 (9)獨立董事:薛銘鴻 (10)獨立董事:賴憬頤 (11)獨立董事:葉文勇 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)董事:吳明田(4,543,837股) (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲(4,780,069股) (3)董事:賴正時(0股) (4)董事:沈品秀(3,260,960股) (5)董事:黃俊育(1,900,000股) (6)董事:吳吉祥(1,183,708股) (7)董事:馬堅勇(38,700股) (8)董事:羅浚暄(1,972,000股) (9)獨立董事:薛銘鴻(0股) (10)獨立董事:賴憬頤(0股) (11)獨立董事:葉文勇(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24 9.新任生效日期:107/06/08 10.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司107年股東常會重要決議事項。

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：本公司107年股東常會重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認106年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過全面改選董事及獨立董事案，本次選任董事11席(含獨立董事3席) ，任期三年 ，自107年6月8日至110年6月7日止。 (2)當選董事為吳明田、昇大實業有限公司代表人:吳昇憲、賴正時、沈品秀、黃俊育 、吳吉祥、馬堅勇、羅浚晅、薛銘鴻、賴憬頤、葉文勇。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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日揚科技 2018年5月合併營收2.18億元，年增63.34%

日揚科技 (6208) 2018年5月合併營收 (單位:千元) 項目 5月營收 1-5月營收 107年度 217,610 967,461 106年同期 133,228 589,546 增減金額 84,382 377,915 增減(％) 63.34 64.10

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[公告]本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值百分之五以上者。

(6208)日揚-公告本公司新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。1.事實發生日:107/05/092.被背書保證之:(1)公司名稱:日揚電子科技（上海）有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):538002(4)原背書保證之餘額(仟元):320155(5)本次新增背書保證之金額(仟元):124447(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):444602(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):178155(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):851321(2)累積盈虧金額(仟元):-5171645.解除背書保證責任之:(1)條件:融資額度到期,則解除之(2)日期:期限一年,融資額度到期,則解除之6.背書保證之總限額(仟元):8966707.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4446028.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.799.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.4510.其他應敘明事項:無

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[公告]更正子公司立盈科技(股)公司衍生性商品交易公告資訊

(6208)日揚-更正子公司立盈科技(股)公司衍生性商品交易公告資訊1.事實發生日:107/05/092.公司名稱:立盈科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用更正前：(1)107年1月遠期契約未沖銷契約總金額新台幣0元(2)107年2月遠期契約未沖銷契約總金額新台幣0元(3)107年3月遠期契約未沖銷契約總金額新台幣0元更正後：(1)107年1月遠期契約未沖銷契約總金額新台幣2,913仟元(2)107年2月遠期契約未沖銷契約總金額新台幣2,920仟元(3)107年3月遠期契約未沖銷契約總金額新台幣2,911仟元6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊。7.其他應敘明事項:無。

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