2018-06-08

[公告]本公司107年股東常會重要決議事項。

日　　期：2018年06月08日

公司名稱：日揚科技 (6208)

主　　旨：本公司107年股東常會重要決議事項

發言人：張勝賢

說　　明：

1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過全面改選董事及獨立董事案，本次選任董事11席(含獨立董事3席) ，任期三年
，自107年6月8日至110年6月7日止。
(2)當選董事為吳明田、昇大實業有限公司代表人:吳昇憲、賴正時、沈品秀、黃俊育
、吳吉祥、馬堅勇、羅浚晅、薛銘鴻、賴憬頤、葉文勇。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無