公告本公司110年股東常會董事暨獨立董事當選名單 (補充公告簡歷)

日　　期：110年8月11日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司110年股東常會董事暨獨立董事當選名單(補充公告簡歷) 發言人：張勝賢 1.發生變動日期:110/08/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳明田，本公司董事長 (2)法人董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲，昇大實業有限公司董事長 (3)董事:賴正時，全國加油站(股)公司董事長 (4)董事:沈品秀，本公司董事 (5)董事:黃俊育，鼎碩資本投資(股)公司董事長 (6)董事:吳吉祥，本公司董事 (7)董事:馬堅勇，光洋應用材料科技(股)公司董事長 (8)董事:羅浚晅，眾律國際法律事務所顧問 (9)獨立董事:薛銘鴻，昭信法律事務所所長 (10)獨立董事:賴憬頤，賴憬頤會計師事務所所長 (11)獨立董事:葉文勇，本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)法人董事:昇大實業有限公司代表人:吳明田，本公司董事長 (2)法人董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲，昇大實業有限公司董事長 (3)董事:賴正時，全國加油站(股)公司董事長 (4)董事:沈品秀，本公司董事 (5)董事:羅浚晅，眾律國際法律事務所顧問 (6)董事:黃俊育，鼎碩資本投資(股)公司董事長 (7)董事:吳吉祥，本公司董事 (8)董事:馬堅勇，光洋應用材料科技(股)公司董事長 (9)獨立董事:薛銘鴻，昭信法律事務所所長 (10)獨立董事:賴憬頤，賴憬頤會計師事務所所長 (11)獨立董事:黃永昌，佛教僧伽基金會財務顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)法人董事:昇大實業有限公司代表人:吳明田(5,360,728股) (2)法人董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲(5,360,728股) (3)董事:賴正時(0股) (4)董事:沈品秀(3,330,489股) (5)董事:羅浚晅(2,076,800股) (6)董事:黃俊育(2,000,000股) (7)董事:吳吉祥(1,228,548股) (8)董事:馬堅勇(52,716股) (9)獨立董事:薛銘鴻(41,592股) (10)獨立董事:賴憬頤(10,456股) (11)獨立董事:黃永昌(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07 9.新任生效日期:110/07/23 10.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無  

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【公告】日揚 2021年7月合併營收2.57億元 年增30.25%

日揚科技 (6208) 2021年7月合併營收 (單位:千元) 項目 7月營收 1-7月營收 110年度 256,758 1,909,094 109年同期 197,123 1,471,767 增減金額 59,635 437,327 增減(％) 30.25 29.71

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公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案

日　　期：110年8月5日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案 發言人：張勝賢 1.董事會決議日期:110/08/05 2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):337,029股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:3,370,290元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: （一）本次國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，訂為民國110年 8月05日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 （二）變更後公司實收資本額為新台幣1,171,276,260元，計117,127,626股。  

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公告本公司審計委員會委員任期屆滿重新委任

日　　期：110年7月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司審計委員會委員任期屆滿重新委任 發言人：張勝賢說明： 1.發生變動日期:110/07/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:薛銘鴻，昭信法律事務所/所長 (2)獨立董事:賴憬頤，賴憬頤會計師事務所/所長 (3)獨立董事:葉文勇，工業技術研究院/專案組長 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:薛銘鴻，昭信法律事務所/所長 (2)獨立董事:賴憬頤，賴憬頤會計師事務所/所長 (3)獨立董事:黃永昌，佛教僧伽基金會/財務顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07 8.新任生效日期:110/07/23 9.其他應敘明事項:無

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公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿重新委任

日　　期：110年7月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿重新委任 發言人：張勝賢說明： 1.發生變動日期:110/07/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:薛銘鴻，昭信法律事務所/所長 (2)獨立董事:賴憬頤，賴憬頤會計師事務所/所長 (3)獨立董事:葉文勇，工業技術研究院/專案組長 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:薛銘鴻，昭信法律事務所/所長 (2)獨立董事:賴憬頤，賴憬頤會計師事務所/所長 (3)獨立董事:黃永昌，佛教僧伽基金會/財務顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07 8.新任生效日期:110/07/23 9.其他應敘明事項:無

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公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

日　　期：110年7月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 發言人：張勝賢說明： 1.股東會決議日:110/07/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)昇大實業有限公司代表人:吳明田/董事 (2)昇大實業有限公司代表人:吳昇憲/董事 (3)吳吉祥/董事 (4)馬堅勇/董事 (5)黃俊育/董事 (6)羅浚晅/董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:公司法第二０九條規定，經本公司 110年7月23日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)昇大實業有限公司代表人:吳明田/董事 (2)昇大實業有限公司代表人:吳昇憲/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)昇大實業有限公司代表人:吳明田/董事 立盈電子科技(上海)有限公司:董事長 實密國際貿易(上海)有限公司:董事長(法人代表) (2)昇大實業有限公司代表人:吳昇憲/董事 明遠精密科技(上海)有限公司:董事(法人代表) 實密國際貿易(上海)有限公司:董事(法人代表) 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)立盈電子科技(上海)有限公司:上海市寶山區寶山城市工業園區城銀路51號4幢101室 (2)實密國際貿易(上海)有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區日京路35號凱興大樓 十層1006室 (3)明遠精密科技(上海)有限公司:上海市寶山城市工業園區城銀路51號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)立盈電子科技(上海)有限公司:表面處理、自動控制設備工程、機械設備製造、 電子零組件設計、製造批發及零售等 (2)實密國際貿易(上海)有限公司:各種醫療器材、電子產品、太陽能設備之買賣 (3)明遠精密科技(上海)有限公司:電子產品元件、機電設備維修及銷售等 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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公告本公司110年股東常會董事暨獨立董事當選名單

日　　期：110年7月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司110年股東常會董事暨獨立董事當選名單 發言人：張勝賢說明： 1.發生變動日期:110/07/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:吳明田 (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 (3)董事:賴正時 (4)董事:沈品秀 (5)董事:黃俊育 (6)董事:吳吉祥 (7)董事:馬堅勇 (8)董事:羅浚晅 (9)獨立董事:薛銘鴻 (10)獨立董事:賴憬頤 (11)獨立董事:葉文勇 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:昇大實業有限公司代表人:吳明田 (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 (3)董事:賴正時 (4)董事:沈品秀 (5)董事:羅浚晅 (6)董事:黃俊育 (7)董事:吳吉祥 (8)董事:馬堅勇 (9)獨立董事:薛銘鴻 (10)獨立董事:賴憬頤 (11)獨立董事:黃永昌 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)董事:昇大實業有限公司代表人:吳明田(5,360,728股) (2)董事:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲(5,360,728股) (3)董事:賴正時(0股) (4)董事:沈品秀(3,330,489股) (5)董事:羅浚晅(2,076,800股) (6)董事:黃俊育(2,000,000股) (7)董事:吳吉祥(1,228,548股) (8)董事:馬堅勇(52,716股) (9)獨立董事:薛銘鴻(41,592股) (10)獨立董事:賴憬頤(10,456股) (11)獨立董事:黃永昌(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07 9.新任生效日期:110/07/23 10.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無  

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公告本公司110年股東常會重要決議事項

日　　期：110年7月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司110年股東常會重要決議事項 發言人：張勝賢說明： 1.股東常會日期:110/07/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過全面改選董事(含獨立董事)案，本次選任董事11席(含獨立董事3席) ，任期三年 ，自110年7月23日至110年7月22日止。 (2)當選董事為昇大實業有限公司代表人:吳明田、昇大實業有限公司代表人:吳昇憲 、賴正時、沈品秀、羅浚晅、黃俊育、吳吉祥、馬堅勇、薛銘鴻、賴憬頤、黃永昌。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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【公告】日揚 2021年6月合併營收3.1億元 年增27.14%

日揚科技 (6208) 2021年6月合併營收 (單位:千元) 項目 6月營收 1-6月營收 110年度 309,692 1,652,336 109年同期 243,593 1,274,644 增減金額 66,099 377,692 增減(％) 27.14 29.63

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代子公司明遠精密科技股份有限公司公告預計處分土地及建物

日　　期：110年6月28日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：代子公司明遠精密科技股份有限公司公告預計處分土地及建物 發言人：張勝賢說明： 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地標示：新竹縣竹北市泰和段364、365、381、382、383及 384地號。 建物標示：新竹縣竹北市泰和段45建號 地址:新竹縣竹北市中和街62巷27號。 2.事實發生日:110/6/28~110/6/28 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：4,015.62 平方公尺(約1,214.73坪）。 建物面積：8,168.20 平方公尺(約2,470.88坪）。 交易總金額：未定 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）:不適用。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）:不適用。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項:不適用。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易方式:經董事會決議授權董事長進行交易對象確認及成交價談判 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所：精準不動產估價師事務所 估價金額：新台幣276,310,600元 11.專業估價師姓名:余忠政 12.專業估價師開業證書字號: 不動產估價師開業字號：(一○一)高市估字第000069號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.經紀人及經紀費用:不適用 21.取得或處分之具體目的或用途:預計處分投資性不動產 22.本次交易表示異議之董事之意見:無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期:不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項:目前並未有交易相對人，故交易金額為估價金額

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