2009-06-16

公告日揚科技九十八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/16
2.重要決議事項:
壹、報告事項:
(一)報告九十七年度營業報告書。
(二)報告九十七年度監察人查核報告書。
(三)報告九十七年度背書保證情形。
(四)報告修訂「董事會議事規則」。
貳、承認事項:
(一)承認九十七年度營業報告書及財務報表。
(二)承認九十七年度盈餘分配案。
參、討論暨選舉事項:
(一)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(二)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(五)通過第六屆董事及監察人改選案，本次選任董事七席、監察人三席，以當選日為就任日，任期三年，自98年6月16日至101年6月15日止。
當選董事為吳明田、黃坤檳、簡哲雄、吳吉祥、羅定卿、郭國成、寇崇善，
當選監察人為李永裕、黃俊育、昇大實業有限公司代表人:蔡志誠。
(六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無