2011-06-24

公告日揚科技100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)、報告九十九年度營業報告書。
(二)、報告九十九年度監察人查核報告書。
(三)、報告本公司庫藏股買回執行情形。
(四)、報告本公司九十九年度背書保證情形。
(五)、報告修訂董事會議事規則。
貳、承認事項
(一)、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認九十九年度盈餘分配案。
參、討論事項一
(一)、通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(二)、通過修訂「公司章程」部分條文案。
肆、選舉事項
(一)、通過補選董事案，本次補選董事二席，以當選日為就任日，任期自100年6月24日至101年6月15日止。
當選董事為黃文成、光洋應用材料科技(股)公司代表人馬堅勇。
伍、討論事項二
(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無