2019-06-05

【公告】日揚科技108年股東常會重要決議事項

日　　期：2019年06月05日

公司名稱：日揚科技 (6208)

主　　旨：日揚科技108年股東常會重要決議事項。

發言人：張勝賢

說　　明：

1.股東常會日期:108/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過「資本公積發放現金」案。

7.其他應敘明事項:無