2015-06-25

[公告]本公司104年股東常會重要決議事項

日　　期：2015年06月25日

公司名稱：日揚科技 (6208)

主　　旨：公告本公司104年股東常會重要決議事項

發言人：楊鴻津

說　　明：

1.股東常會日期:104/06/25
2.重要決議事項:

   壹、報告事項

(一)、報告一Ｏ三年度營業報告書。
(二)、報告一Ｏ三年度監察人查核報告書。
(三)、報告一Ｏ三年度背書保證情形。
(四)、報告修訂「誠信經營守則」部份條文案。
貳、承認事項
(一)、承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認一Ｏ三年度盈餘分配案。
參、討論事項一
(一)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(一)、通過修訂「公司章程」部分條文案。
肆、選舉事項
(一)、通過改選第八屆董事及監察人案，本次選任董事七席、監察人二席，以當選
日期為就任日，任期三年，自104年6月25日至107年6月24日止。
當選董事為吳明田、昇大實業有限公司代表人:吳昇憲、吳吉祥、馬堅勇、楊鴻津
郭　成、寇崇善。
當選監察人為黃俊育、沈品秀。
伍、討論事項二
(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無