2015-03-26

日揚科技本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

日　　期：2015年03月26日

公司名稱：日揚科技 (6208)

主　　旨：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

發言人：楊鴻津

說　　明：

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.一０三年度營業報告書。

2.一０三年度監察人查核報告書。

3.一０三年度背書保證情形報告。

4.修正「誠信經營守則」部份條文案。

(二)承認事項:

1.一０三年度營業報告書及財務報表案。

2.一０三年度盈餘分配案。

(三)討論事項一:

1.修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

2.修正「公司章程」部份條文案。

3.其他議案及臨時動議。

(四)選舉事項:

1.改選董事、監察人案。

(五)討論事項二:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以

300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300

字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參

與該項議案討論。

(二)受理提案日期：104年04月18日至104年04月27日止。

（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。