2014-03-27

公告日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:103/03/27

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:不適用

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:
(一)通過102年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過102年度盈餘分配案。
(三)通過出具「內部控制制度聲明書」案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)通過配合會計師事務所內部輪調機制，更換簽證會計師案。
(六)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。
(七)通過擬出售閒置資產評估案。